Food Business News
Η εταιρεία Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες ανακοίνωσε ότι την 27η Ιουνίου 2017 και ώρα 9:00′ π.μ. πραγματοποιήθηκε η 29η τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη θέση «Ανεμοκάμπι», στο Γαλαξίδι Φωκίδας, T.K. 330 52, για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που προέβλεπε η από 6 Ιουνίου 2017 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 12 μέτοχοι εκπροσωπούντες 12.316.155 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 14.076.360 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση νόμιμα υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε η ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2016, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2016 (περίοδος 1.1. – 31.12.2016) που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικού Συμβούλιο της Εταιρίας στις 26 Απριλίου 2017.
Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2016 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.gmf-sa.gr).
(Έγκυρες ψήφοι: 12.316.155 (ήτοι 87,50% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 12.316.155, Κατά: 0, Αποχή: 0.)
ΘΕΜΑ 2ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε η προτεινόμενη από το Δ.Σ. μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2016.
(Έγκυρες ψήφοι: 12.316.155 (ήτοι 87,50% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 12.316.155, Κατά: 0, Αποχή: 0.)
ΘΕΜΑ 3ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τις αποφάσεις διαχείρισης και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2016 καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.
(Έγκυρες ψήφοι: 12.316.155 (ήτοι 87,50% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 12.316.155, Κατά: 0, Αποχή: 0.)
ΘΕΜΑ 4ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκαν οι αμοιβές και τα έξοδα παράστασης που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τις παρεχόμενες απΆ αυτά υπηρεσίες για την χρήση 2016 στο συνολικό ποσό των ευρώ 50 χιλ. και προεγκρίθηκε το ποσό των ευρώ 90 χιλ για την τρέχουσα χρήση..
(Έγκυρες ψήφοι: 12.316.155 (ήτοι 87,50% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 12.316.155, Κατά: 0, Αποχή: 0.)
ΘΕΜΑ 5ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εξέλεξε την εταιρία “Σ.Ο.Λ. αε” για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2017 διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Ι. Κοροβέση (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16071) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Νικόλαο Αθ. Νικολόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 20961) και όρισε την αμοιβή τους. Επίσης, η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65α του ν.4174/2013, όπως ισχύει, ανάθεσε στους ανωτέρω νόμιμους ελεγκτές και τον ειδικό φορολογικό έλεγχο για τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης.
(Έγκυρες ψήφοι: 12.316.155 (ήτοι 87,50% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 12.316.155, Κατά: 0, Αποχή: 0.)
ΘΕΜΑ 6ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε όλες τις συμβάσεις της χρήσης 2016 κατΆ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
(Έγκυρες ψήφοι: 12.316.155 (ήτοι 87,50% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 12.316.155, Κατά: 0, Αποχή: 0.)
ΘΕΜΑ 7ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με εξαετή θητεία, η οποία θα λήγει με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που θα λάβει χώρα το έτος 2023. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας απαρτίζεται από τους κ.κ:
Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος,
Σπυρίδωνα Γιαννουλάτο του Αποστόλου,
Γεώργιο Ιακωβόπουλο του Κωνσταντίνου,
Κωνσταντίνο Μαρδάκη του Γεωργίου,
‘Aλκη – Αλκιβιάδη Βάρδη του Δημητρίου,
Χριστίνα Τσιάρα του Δημητρίου, και
Ανθίπη Χιώτη του Χαραλάμπους
(Έγκυρες ψήφοι: 12.316.155 (ήτοι 87,50% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 12.316.155, Κατά: 0, Αποχή: 0.)
ΘΕΜΑ 8ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε ομόφωνα τη νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Χριστίνα Δ. Τσιάρα (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Ανθίπη Χ. Χιώτη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και ‘Aλκη – Αλκιβιάδη Δ. Βάρδη (μη εκτελεστικό μέλος) με πρόεδρο αυτής την κα. Χριστίνα Τσιάρα.
(Έγκυρες ψήφοι: 12.316.155 (ήτοι 87,50% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 12.316.155, Κατά: 0, Αποχή: 0.)
ΘΕΜΑ 9ο: Η πρόεδρος ανακοίνωσε στους παρασταθέντες Μετόχους την πρόοδο των εργασιών της Εταιρίας καθώς και τις προοπτικές του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας όπως παρουσιάστηκαν στην ετήσια έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ.
Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ
Η εταιρία Γαλαξίδι ανακοίνωσε ότι κατόπιν εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από την 29η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 27 Ιουνίου 2017, το Δ.Σ. συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα με παράλληλο καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002. Έτσι μετά την συνεδρίασή του, η σύνθεσή του έχει ως κάτωθι:
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Σπυρίδωνας Απ. Γιαννουλάτος, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Κ. Ιακωβόπουλος Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Μαρδάκης Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Αλκης – Αλκιβιάδης Δ. Βάρδης Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
Ανθίπη Χ. Χιώτη Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Χριστίνα Δ. Τσιάρα Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, οι οποίες ανατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο από το Νόμο και από το καταστατικό, και ειδικότερα από την παράγραφο 3 του άρθρου 11 αυτού, τις οποίες μπορεί να ασκεί με μόνη την υπογραφή της.
Τις εργασίες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου θα εποπτεύει η Επιτροπή Ελέγχου η οποία αποτελείται από τους κ.κ.: Χριστίνα Δ. Τσιάρα, Ανθίπη Χ. Χιώτη και ‘Αλκης – Αλκιβιάδης Δ. Βάρδης.
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήγει με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας πριν την εξάντληση της εξαετίας, δηλαδή από Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας η οποία θα συνέλθει μέχρι της 27 Ιουνίου του έτους 2023.
