Food Business News
Την λύση και την εκκαθάριση της εταιρείας Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες καλείται να εγκρίνει η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στο 1ο χλμ Αττικής Οδού, Θέση Τρύπιο Λιθάρι, στην Μάνδρα Αττικής.
Το θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. Λύση και θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση – Διορισμός εκκαθαριστή
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει την 05.09. 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 16.09. 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Εν τω μεταξύ, την εκλογή νέων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες που έλαβε χώρα στις 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της.
Αναλυτικότερα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων:
Θέμα 1ο: Ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες ενοποιημένες και μη Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2015 – 31.12.2015 που έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΛΠ, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Θέμα 2ο: Ενέκρινε ομόφωνα, την προτεινόμενη διάθεση κερδών της χρήσης 2015 και τη μη διανομή μερίσματος λόγω πραγματοποίησης ζημιών κατά την κλειόμενη χρήση.
Θέμα 3ο: Ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση του 2015.
Θέμα 4ο: Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας “BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE”, για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2016 καθώς και τις αμοιβές της.
Θέμα 5ο: Ανακοίνωσε και επικύρωσε την εκλογή νέων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920 – Έγκριση και Επικύρωση ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2002 εις αντικατάσταση παραιτηθέντων.
Συγκεκριμένα ανακοίνωσε και επικύρωσε, σε συνέχεια παραίτησης των κ.κ. Μιχαήλ Ζαχαριάδη και Παναγιώτη Αγρίμη από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., την από 01.03.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ομόφωνα αποφάσισε την αντικατάστασή τους από τους κ.κ. Άγγελο Χριστοδουλάτο και Ιωάννη Μπουγά.
Θέμα 6ο: Ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή των κ.κ. Αντωνίου Γιαννόπαπα, Πρόεδρο (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) Άγγελο Χριστοδουλάτο, (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.) και Ιωάννη Μπουγά (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.) ως οριστικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
Θέμα 7ο: Ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα την απόφαση να μην δοθούν αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 2015 και δεν προενέκρινε αμοιβές αυτών για την οικονομική χρήση 2016.
Θέμα 8ο: Ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διοίκηση εταιρειών του Ομίλου οι οποίες επιδιώκουν ομοίους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.
Θέμα 9ο: Ενέκρινε ομόφωνα τη κατάρτιση πράξεων και διενέργεια συναλλαγών καθώς και τη σύναψη, τροποποίηση και ανανέωση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρείες κατ’ άρθρο 42ε παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, με τους συνήθεις στις συναλλαγές όρους και συμφωνίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920
