Food Business News
Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας μας από 07.06.2016.
Αναλυτικά:
Θέμα 1: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές και Ενοποιημένες Καταστάσεις της χρήσης 2015 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π) μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Θέμα 2: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2015
Θέμα 3: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Θέμα 4: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2015 ως Τακτικό Ελεγκτή καθώς και για την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού την ERNST & YOUNG και εγκρίθηκε η αμοιβή της.
Θέμα 5:Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις καταβληθείσες και προταθείσες αμοιβές κατά τo άρθρο 24 του Κ.Ν 2190/1920
Θέμα 6: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Θέμα 7: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μη αναπροσαρμογής του Λόγου και της Τιμής Μετατροπής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, αρχικού ύψους ευρώ 19.995.575,10.
Θέμα 8: Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.
Στο πλαίσιο του θέματος αυτού οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώθηκαν για εταιρικά θέματα.
